29  марта 2024 года состоится очередное общее собрание акционеров ОАО «ЭКТБ».

Место проведения собрания – г. Минск, ул. Маяковского, 115.

Время начала собрания – 13.00 часов.

Время и место регистрации участников собрания: в день проведения собрания с 12. 00 часов до 12.50 часов по адресу: г. Минск, ул. Маяковского, 115,  приемная  директора ОАО «ЭКТБ».

Время и место ознакомления акционеров с документами по вопросам повестки дня собрания: в рабочие дни (понедельник – пятница) с 07.03.2024 г. по 28.03.2024 г. по месту нахождения ОАО «ЭКТБ»: г. Минск, ул. Маяковского, 115, приемная директора ОАО «ЭКТБ» с 9.00 часов до 12.00 часов.

П О В Е С Т К А  Д Н Я:

          1. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности общества в 2023 году и основных направлениях развития общества на 2024 год.

          2.Отчет наблюдательного совета о работе в 2023 году.

          3.Отчет ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности общества в 2023 году.

4.Утверждение бухгалтерского баланса общества за 2023 год.

          5.Утверждение порядка начисления и выплаты дивидендов за 2023 год.

           6. Утверждение направлений использования прибыли, остающейся в распоряжении общества, на 2023 год и первый квартал 2024 года.

7.Избрание членов наблюдательного совета и членов ревизионной комиссии общества.

          8.Утверждение размера вознаграждений членам  наблюдательного  совета и ревизионной комиссии общества.

           9. Внесение изменений в Устав Общества в части определения порядка извещения о проведении общего собрания акционеров лиц, имеющих право на участие в собрание.    

Для участия в собрании при себе иметь следующие документы:

акционеру общества — паспорт, представителю —  паспорт и доверенность.

Телефон для справок: (017) 3170508.