У В А Ж А Е М Ы Е   А К Ц И О Н Е Р Ы !

26  марта 2026 года состоится очередное общее собрание акционеров ОАО «ЭКТБ».

Место проведения собрания – г. Минск, ул. Маяковского, 115.

Время начала собрания – 12.00 часов.

Время и место регистрации участников собрания: в день проведения собрания с 10.30 часов до 11.50 часов по адресу: г. Минск, ул. Маяковского, 115,  приемная  директора ОАО «ЭКТБ».

Время и место ознакомления акционеров с документами по вопросам повестки дня собрания: в рабочие дни (понедельник – пятница) с 10.03.2026 г. по 24.03.2026 г. по месту нахождения ОАО «ЭКТБ»: г. Минск, ул. Маяковского, 115, приемная директора ОАО «ЭКТБ» с 9.00 часов до 12.00 часов.

П О В Е С Т К А  Д Н Я:

          1. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности общества в 2025 году и основных направлениях развития общества на 2026 год.

          2. Отчет наблюдательного совета.

          3. Отчет ревизионной комиссии.

4. Утверждение бухгалтерского баланса общества за 2025 год.

          5. Утверждение направлений использования прибыли, остающейся в распоряжении общества и выплаты дивидендов за 2025 год.

6. Избрание членов наблюдательного совета и членов ревизионной комиссии общества. 

          7. Утверждение размера вознаграждений членам   наблюдательного  совета и ревизионной комиссии общества.

Для участия в собрании при себе иметь следующие документы:

акционеру общества — паспорт, представителю —  паспорт и доверенность.

Телефон для справок: (017) 3170508.