УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

20 марта 2020 года в 13.00 часов по адресу: г. Минск, ул. Маяковского,115 состоится годовое собрание акционеров ОАО «ЭКТБ».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

         1. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности общества в 2019 году и основных направлениях развития общества на 2020 год.

         2. Отчет наблюдательного совета о работе в 2019 году.

         3. Отчет ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности общества в 2019 году.

         4. Утверждение бухгалтерского баланса общества и выплаты дивидендов за 2019 год.

       5. Утверждение направлений использования прибыли, остающейся в распоряжении общества, на 2020 год и первый квартал 2021 года.

         6. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества.  

         7. Утверждение размера вознаграждений членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества.

         8. О выходе ОАО "ЭКТБ" из состава концерна "Беллегпром"

Начало регистрации участников собрания  20.03.2020 г. в 12.00 часов в приемной ОАО «ЭКТБ» (комната 313).

Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру общества - паспорт, представителю -  паспорт и доверенность.

Телефон для справок: (017) 3170508.