Место проведения внеочередного собрания акционеров – г. Минск, ул. Маяковского 115-1, кабинет  426, 4 этаж. Время проведения собрания – 12.00 (по московскому времени).

Регистрация акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров осуществляется с 11.00 до 11.50  22.07.2026 в приемной ОАО «ЭКТБ» по адресу г. Минск, ул. Маяковского 115-1, приемная (кабинет 432).

Время и место ознакомления акционеров с документами по вопросам повестки дня собрания: в рабочие дни (понедельник – пятница) с 17.07.2026. по 21.07.2026 г. по месту нахождения ОАО «ЭКТБ»: г. Минск, ул. Маяковского, 115 (приемная директора ОАО «ЭКТБ» с 10.00 часов до 11.00 часов).

1. ПОВЕСТКА ДНЯ:
2. О направлении части прибыли, оставшейся в распоряжении Общества по данным бухгалтерского баланса по состоянию на 01.01.26, на выплату дивидендов акционерам Общества.
3. Об установлении размера прибыли, направляемой на выплату дивидендов акционерам Общества, а также об установлении размера дивидендов, причитающихся на одну акцию Общества.
4. Об установлении сроков и порядка выплаты дивидендов акционерам Общества.
5. Установить следующую формулировку проекта решения по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:
6. Направить часть прибыли, оставшейся в распоряжении Общества по данным бухгалтерского баланса по состоянию на 01.01.26, на выплату дивидендов акционерам Общества.»
7. Выплата дивидендов производится акционерам на основании реестра акционеров на дату 17/07/2026, 
8. Установить размер прибыли, направляемой на выплату дивидендов акционерам Общества, в сумме _____________ рублей, что составляет _______________ рублей на одну акцию.
9. Выплата дивидендов производится в следующем порядке:

— акционерам- резидентам Республики Беларусь применяется ставка подоходного налога 0 процентов, т.к. прибыль Общества не распределялась последовательно в течение пяти лет.

— акционерам-гражданам Республики Беларусь, которые не предоставили подтверждение резиденства Республики Беларусь до момента выплаты дивидендов, применяется ставка подоходного налога  13 процентов.

-акционерам- резидентам Российской Федерации, которые до выплаты дивидендов предоставили Обществу подтверждения резиденства применяется ставка 13 процентов до размера дивидендов не более 350000 рублей и 15 процентов с суммы дивидендов более 350000 рублей.

-акционерам- резидентам Российской Федерации, которые до выплаты дивидендов не предоставили Обществу подтверждения резиденства применяется ставка 13 процентов до размера дивидендов не более 350000 рублей и 25 процентов с суммы дивидендов более 350000 рублей.

• Определить следующие сроки  выплаты дивидендов акционерам Общества согласно решения настоящего внеочередного собрания акционеров –

Сумму __________ рублей не позднее ______________.

Сумму ___________ рублей не позднее ______________Дивиденды могут выплачиваться несколькими частями до истечения указанных сроков.

Дивиденды выплачиваются в белорусских рублях путем перечисления соответствующей суммы денежных средств на расчетный (текущий) счет акционера, открытый в уполномоченном банке Республики Беларусь или Российской Федерации с удержанием соответствующего размера подоходного налога

Для участия в собрании при себе иметь следующие документы: акционеру общества — паспорт, представителю — паспорт и доверенность.